Nuevo Blanqueo de Capitales – Simulá tu blanqueo gratis

Condiciones para adherirse

Podrán adherirse al blanqueo las siguientes personas y entidades:

• Personas físicas
• Personas jurídicas
• Sucesiones indivisas
• Sociedades de capital
• Empresas unipersonales
• Cooperativas
• Entidades y fondos comunes de inversión
• Fideicomisos
• Instituciones financieras
• Entidades aseguradoras
• Fondos de jubilaciones y pensiones
• Organismos del Estado y entidades públicas

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Ser residente fiscal argentino al 31 de diciembre de 2023, o haber sido residente antes de esa fecha. Si perdió la residencia, al adherirse se considerará que vuelve a ser residente desde el 1° de enero de 2024.
• Tener CUIL, CDI o CUIT en estado “Activo: sin limitaciones” o limitado por motivos específicos (inscripción, declaraciones juradas, movimientos/empleados o acciones de control electrónico).
• Actualizar el código de actividad económica ante AFIP mediante el Formulario N° 883 si corresponde.
• Contar con un Domicilio Fiscal Electrónico establecido.
• Poseer Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo.
• Registrar correo electrónico y teléfono en el sitio web de AFIP.

IMPORTANTE: No es necesario estar inscripto como contribuyente ante AFIP.

Bienes alcanzados

• Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias u otras entidades en Argentina o exterior.
• Inmuebles dentro o fuera de Argentina.
• Acciones, participaciones en empresas, derechos en fideicomisos u otros patrimonios similares (no cotizantes en bolsa).
• Títulos valores que coticen en bolsas o mercados regulados por la CNV o fuera de Argentina.
• Otros bienes muebles dentro o fuera de Argentina.
• Créditos de cualquier tipo, deudor residente o no.
• Derechos y otros bienes intangibles relacionados con los anteriores.
• Criptomonedas y activos digitales dentro de Argentina.
• Otros bienes en Argentina con valor económico, incluyendo seguros contratados en el exterior por residentes.

Bienes excluidos

• No se podrán regularizar dinero o títulos valores en países del GAFI identificados como de Alto Riesgo o Bajo Monitoreo Intensificado (listas «Negra» y «Gris»).
• Solo se regularizan bienes de propiedad o posesión de los sujetos al 31/12/2023.

Plazos

Para adherir al blanqueo, hay tiempo hasta el 30 de abril de 2025. Cuanto antes se realice la adhesión, mayores beneficios se obtendrán.

IMPORTANTE: La fecha de adhesión determinará la etapa del régimen aplicable. Si se regularizan bienes en más de una etapa, se considerará la última adhesión.

Etapas del Blanqueo